重拳打猫！云南移动反诈模型精准打击电信诈骗

发布日期： 2022-04-20 15:17:20 来源：云南网

中国移动云南公司（以下简称“云南移动”）高度重视打击治理电信网络诈骗工作，每天对最新诈骗手法进行分析，并进行精准分类，根据诈骗号码和诈骗行为的新特点，不断优化反诈大数据模型，上线反诈模型60余个，通过大数据深度学习、多场景分析溯源、多系统协同处置，开展诈骗电话事前精准研判预警、事中快速溯源关停、事后全面总结画像，实现了对电信诈骗活动的有效打击。

强化源头实名管控，加强违规行为核查溯源

聚焦“非实名”“实名非实人”“超号”等问题，云南移动综合评定安全风险，并利用AI识别检测手段降低人证分离风险，实现新增个人用户百分百实名制，并针对出现的“卡农”（倒卖手机卡、银行卡的不法人员）一证多卡的情况，创新应用大数据开源图数据库，搭建完成基于疑似诈骗电话同证件号码的时空错位场景分析模型，限制号卡违规使用。

“用于实施诈骗的号码大部分都是非本人办理的电话卡，诈骗分子利用‘实名非实人’的电话卡实施诈骗可以达到隐藏身份的目的。”云南移动网络与信息安全管理部项目负责人告诉记者，云南移动针对实名非实人的涉案样本号码，采用时空错位分析手段进行特征提取，结合深度残差网络收缩算法，对离散的时空特征进行抽取和智能分类，2021年输出不同风险等级的异常电话卡6.2万个，并进行了实名核验处置。

全面排查涉诈异常线索，筑牢反诈数据防御底线

为有效防范违法违规行为，针对特殊场景下的电话卡收卡、贩卡隐患，云南移动网络与信息安全管理部不断强化大数据反诈能力，构建涉诈网站数据风险库，搭建大数据分析模型，全面开展涉诈异常线索排查。

在2021年开展“打猫”专项行动中，云南移动的网络工程师就通过大数据反诈模型发现，云南多地有可疑人员疑似架设GOIP设备，远程操控多个手机号码实施电信网络诈骗犯罪活动。云南移动立即通过警企协同联动机制，分批向云南省反诈中心提供了相关线索，并配合公安开展实时监测打击。经云南省反诈中心组织各地公安机关开展调查打击，分别在曲靖、怒江、昆明、普洱四地捣毁架设GOIP设备窝点，收缴作案设备共计8台，号卡330余张。

此外，针对互联网类诈骗案件，云南移动采用K-means聚类分析算法大数据模型演算，快速分类检出异常对象，形成各类资产库，实现对“互联网”场景号码的分析处置。2021年关停“互联网”诈骗电话号码8.2万个，归属云南移动号码的互联网诈骗案件维持在较低水平。

通过不断深化“断卡”行动落实，云南移动反诈工作取得了较好成效，诈骗涉案号码比上年下降62.86%。“基于同证件号码的时空错位场景分析模型”项目还荣获了中国信通院和中国互联网协会颁发的“2021年度信息通信行业反诈创新项目”奖。